在现实社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编为大家整理的行政管理制度，希望对大家有所帮助。
一、总则
1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。
二、印鉴管理
1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。
2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。
3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。
三、办公设施管理
1、复印机的使用，应由各部门的`办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。
2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。
四、文档管理
1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。
2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。
3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。
五、办公用品管理
1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。
2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。
3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。
4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。
六、电脑管理
2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。
一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。
二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。
三、实行当周报账制。每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知
四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。
五、财产由办公室负责登记，造册存档。实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。各科室领取办公用品，科长领取并签字。使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。
六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。
七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。
八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的.原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原则上每人每餐控制在十元以内)。未经批准擅自安排的不予报销。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在30元以内，住宿费控制在60元以内(特殊情况除外)。
十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。
十一、对外使用的收支凭证一律由财务科负责，其它任何科室无权收支现金。严禁借支、挪用公款。因工作需要临时借款的，必须填写借款凭证、注明结帐还款日期，经局长审批签字后，财会人员方可借付。对私自挪借公款的，除限期追回外，给予财会人员纪律处分。造成经济损失的，由有关财会人员和当事人共同承担。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
十二、财会人员坚持日清月结，每月报表必须于下月5日前向局长提供。
十三、群众监督。财务人员应做到帐目清楚，手续完备，日清月结，现金收付准确无误，并自觉接受群众监督。干部职工对一切不明白的收支事项可以通过正当渠道提出，经领导批准，由财务科解释，保证经费的正确使用。
一、公章管理制度
第一条酒店各部所使用的各类公章按本制度规定进行管理。
第二条总经理办公室对所有公章均要登记造册，由使用部门签字领用。
第三条各部门公章应根据其种类，由部门经理、文员或指定专人保管、使用。各部门经理对本部门所用公章负责。
第四条因工作需要刻制新公章，由部门经理提出书面请示，报总经理批准后，总经理办公室办理有关手续刻制，并发文启用。
第五条掌管公章的人员调动时，部门经理要负责公章移交。部门经理调动时，由总经理办公室负责公章的监交。
第六条所用公章要妥善保管，按规定使用，确保使用安全。掌管人员要对公章负全部责任。
第七条不使用的公章，应交回总经理办公室，登记注销，由总经理办公室按规定报废处理。
第八条本制度自xx年xx月xx日起执行。
二、文件收发管理制度
第一条收到公文后，首先要进行登记。公文包括上级来文、下级请示件、同级呈送件。要逐件进行登记，内容包括问序号、收文日期、来文单位、文件标题、文号、密级、份数、领导批示、承办情况、归卷号。
第二条根据文件的性质、内容、密级、阅读对象和具体要求，呈报总经理进行批阅。
第三条根据总经理批示，转交有关人员办理。
第四条需传阅的文件要专设文件本，并附文件传阅单，及时递交有关人员进行传阅。
第五条对于总经理批示要求及时办理的事项，要进行检查、督办。要准确、真实、全面、及时地反馈公文办理信息。
第七条阅办后的文件要及时（或年终）收回归档。
第八条本制度自xx年xx月xx日起执行。
三、酒店办公用品发放制度
第一条酒店各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。
第二条各部室指定专人管理办公用品。
第三条各部门于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性将办公用品发放至各部门。
第四条采购人员根据计划采购、进货，保证供应。
第五条办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。
第六条任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。
第七条加强管理和消防工作，防止被盗、失火。
第八条本制度自xx年xx月xx日起执行。
四、酒店办公用具使用管理规定
五、酒店保密规定
1 、酒店的保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。
2、保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。
3、全体员工应做到：严守秘密，不得以任何方式向酒店内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。
4、文件和资料的.保密：
（1）拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。
（2）印制。文件统一由行政管理部门印制。
（3）复印。复印秘密文件和资料，由部门经理批准。
（4）递送。携带秘密文件外出，由两人同行，并包装密封。
（5）保管。秘密文件由行政管理部门统一保管，个人不得保存。如需借阅，由部门经理批准，并与当天收回。
（6）归档。没有解密的文件和资料存档时要在扉页上注明原定密级，并按有关规定执行。
（7）销毁。按档案管理的有关规定执行。
5、保密内容按以下三级划分：
（1）绝密级：
①酒店领导的电传、传真、书信；
②非公开的规章制度、计划、报表及重要文件；
③酒店领导的个人情况；
④正在研究的经营计划与具体方案。
（2）机密级：
①酒店电传、传真、合同；
②员工档案；
③组织状况，人员编制；
④人员任免（未审批）。
（3）秘密级：
酒店的经营数据、策划方案及有损于酒店利益的其他事项。
6、细则：
（1）不得向其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。
（2）严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。
（3）严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。
（4）秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。
（5）会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。
（6）调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至总经理，切不可随意移交给其他人员。
（7）酒店员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。
（8）对外披露信息，按酒店规定执行。
（9）酒店所有员工及管理人员要严格执行保密制度，发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50—100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成酒店严重损失的，送有关机关处理。
1.负责及制定服务物业管理公司内部岗位人调配等人力资源工作。针对《人力资源控制程序》进行归口管理。
2.负责物业管理公司《年度培训计划》的制定及监督实施,负责人员招聘。
3.对新员工上岗进行基础教育,负责组织对培训效果进行评估。
4.负责服务物业管理公司工程物品、办公用品的采购工作及对供方评价工作。
5.负责物业管理所需的采购物品进行验证,并按《行政人事部政策与程序》中的《库存管理制度》进行保管、发放,控制不合格物品及标识管理。
6.组织有关人员对工程、客户服务部、秩序维护部、外包服务分供方进行评价,确保采购的物品和委托服务符合性规定的`要求。
7.负责对工作环境的管理。
8.负责服务备品、服务设备、设施和服务人员等进行标识管理,针对客户服务部、工程部、秩序维护部所涉及的各种标识制作及订购进行监控工作。
9、负责顾客财产控制,加强固定资产管理,提高固定资产利用率,监督固定资产使用过程,延长固定资产使用寿命,提高固定资产使用效率。
10.负责组织客户要求的识别及组织合同评审。
11.物业管理公司部门经理、主管、主任、文员等其他与质量管理体系运行有关人员的岗位职责见各部门《岗位职责》。
第一章总则
第一条(目的)为进一步健全事业部行政管理干部薪资管理体系,切实有效发挥薪酬分配机制的激励与约束作用,特制订本办法。
第二条(总原则)行政管理干部薪资的分配与工作能力、岗位特性及工作绩效挂钩,收入的绝对高低与所承担的责任挂钩,收入的相对高低与工作能力和工作绩效挂钩,确保薪资分配的合理与科学。
第三条(适用范围)本办法适用于xx事业部的中高层以上行政管理干部。主任工程师、主任会计师等专业技术干部适用于xx事业部《员工薪资管理办法》。
第二章薪资的构成
第四条(薪资构成)干部的薪资由以下三部分构成:
基本薪资+年资工资+年终收益
事业部职能部总监年终收益=提留的一定比例的工资+效益分红
事业部职能部普通干部年终收益=效益分红
子公司正副总经理(总经理助理)和职能部部长(经理)年终收益=提留的一定比例的工资+效益分红+超额经营成果贡献
子公司普通管理干部年终收益=效益分红+超额经营成果贡献
具体年终收益的确定:
(一)事业部职能部
事业部职能部干部的年终收益计算方法见事业部《干部绩效考核管理办法》。
(二)二级子公司
子公司干部的年终收益计算方法见事业部《2001年度二级子公司经营责任制
考核及收入分配方案》以下简称《方案》。
薪资分配的实现形式在现实分配过程中的确定依据如下:
基本薪资与行政管理干部所从事工作岗位的重要程度、工作所承担的风险、责任及从事该工作所要求的综合素质等挂钩确定。
年资工资与在本企业服务年限及相应标准挂钩。
超额经营成果贡献提成,即在事业部超额完成集团下达的年度经营目标的前提下,超额完成事业部下达的某项年度关键经营指标的责任主体的第一责任人与该单位管理干部可分别按照一定比例对其该指标的超额部分进行提成。
第五条(干部分类)为了便于薪资测算与计发,按照岗位性质、责任及风险,将事业部的行政管理干部划分为五类:
a类、经营责任者
包括
1、事业部总经理、副总经理,
2、二级子公司的总经理;
b类:主要经营管理成员
包括:
1、事业部管委会成员;
2、二级子公司副总经理、总经理助理及管委会成员。
c类:重要科室或部门负责人
包括:
1、事业部重要职能模块负责人;
2、二级子公司重要科室、部门或职能模块负责人。
d类:一般科室、部门或职能模块负责人
e类:部门副职、助理及其他干部。
第六条(分配原则和参考因素)干部基本薪资的分配原则上依据岗位的重要性、责任及所承担的风险等因素确定。年终收益则主要由岗位价值及实际的工作绩效、责任目标完成情况确定。
第七条(薪资体系)干部基本薪资采取岗位职级工资制,年终收益的测算、分配和计发采用竞争性收益计算法。
第三章基本薪资
第八条(职级确定原则和方法)事业部管理干部根据其所从事工作岗位的重要性、工作责任大小及风险性并参考工作经验、工作年限等因素评定相应的职级。事业部管理干部级别共分为a、b、c、d、e五个职等,每等分别对应三到七个职级,共十八个职级。详见附表一《xx事业部行政管理干部职等职级表》。
第九条基本薪资计发原则
1、子公司a、b类干部及事业部职能部总监、子公司职能部部长(经理)的基本薪资实行年薪制,年薪的高低与所在单位规模、承担责任、风险和年度经营目标直接挂钩。月度工资不随企业的整体经营情况浮动,月薪按年薪标准的80%平均逐月发放,另20%在年终作为年终收益的一部分与所在单位的经营绩效评价结果挂钩发放。具体挂钩考核办法见《干部绩效考核管理办法》及子公司《2001年度经营责任书》。
2、子公司普通管理干部的月度工资按所评定职级标准发放,月度工资随所在经营单位的经营情况浮动。
3、事业部职能部的普通管理干部月度工资按所评定职级标准工资发放,月度工资不随事业部整体的经营情况浮动。
第四章年终收益
第十条(发放范围)事业部行政干部的年终收益发放范围为事业部年终干部绩效考核结果为70分以上的人员,非行政管理干部和干部绩效考核结果低于70分的人员原则上不计发年终收益。
第十一条(评定原则)事业部职能部门的年终收益与事业部整体年度经营目标完成情况挂钩,各责任主体的`年终收益与本单位年度经营目标完成情况、其它责任主体年度经营目标完成情况及事业部整体经营目标完成情况相关。各单位(含研发中心和品质评价中心)的具体挂钩考核办法见《方案》。
第十二条(计发原则)事业部行政管理干部年终收益的计发:
1.事业部整体年终收益的计发与事业部利润完成情况挂钩,原则上只有在完成事业部整体年度利润目标大于50%的前提下才能计发效益分红,事业部整体完成年度利润目标低于50%,全体干部不予计发当年效益分红;所提留的一定比例的工资根据各单位的绩效考核得分确定(子公司的计发见《方案》,职能部以管理绩效考核得分率同比《方案》中子公司的情况确定)
2.在事业部整体利润目标完成超过50%的前提下,各子公司的年终收益依据《方案》所确定的办法计算和发放;事业部职能部根据管理绩效考核得分率同比《方案》中对子公司的发放情况确定计发。
3.个人年终收益的计发与干部年终绩效考核结果挂钩。其中a类人员的年终收益与本单位的经营目标完成情况、经营绩效考核得分和本单位管理绩效考核结果挂钩。具体挂钩计算方法在子公司《2001年度经营责任书》中明确。
第十三条行政管理干部年终收益的计发
1、各因素所占的权重
岗位特性决定该岗位干部可得年终收益的基数。
2、年终收益的计发
a类人员年终收益计算方法见子
公司《2001年度经营责任书》。
事业部职能部管理干部的年终收益计算办法见《干部绩效考核管理办法》。
子公司管理干部的年终收益计算办法见《方案》。
第十四条年终收益领取资格
1.退休人员和休产假、病假人员按实际出勤月数计发;
2.在集团公司范围内调动的,依调动前后工作月数,按实际出勤时间和工作绩效考核结果计发;调出人员原则上在经审计无问题的情况下,可在半年度或年度事业部考核结束后发放所提留的一定比例的工资。
3.违反集团及事业部规章制度,受到公司严重处分的,不计发年终收益;
5.擅自离厂人员和不按事业部规定办理离职手续的人员及被公司辞退或裁减的人员不计发年终收益。
第五章股票收益
第十五条事业部干部收入中超过一定额度的部分以美的流通股的形式发放,具体的计发办法详见《集团中高层员工购买美的流通股暂行管理办法》。
第六章薪资职级的确定和调整
第十六条原则上事业部干部实行一年一聘制,相应干部工资职级在每年评聘时确定;取消干部考察期,每年新聘的干部按照其岗位特性所确定的职级范围根据个人能力和素质、上年度绩效考核结果等综合因素确定具体工资职级,调整后的职级从每年的一月份开始执行。(特殊人员可不受此限)
第十七条(级别调整)在年度中间若发生干部升职、降职或岗位异动时应根据相应岗位的特性调整干部薪资职级。原则上在岗位或职级调整的当月即调整所发放的工资标准。
干部新聘及调级申报审批程序为:
一、中层干部(参照原集团科级干部)
职能部
职能部总监提案人力资源部审核总经理裁决集团人力资源部备案
子公司
子公司管理部提案子公司总经理审核人力资源部会审总经理裁决集团人力资源部备案
二、高层干部(参照原集团副部级以上干部)
事业部提案集团人力资源部审核总裁裁决
第六章其它干部薪资
第十八条(待岗干部)经事业部综合考评不合格或因违规违纪、不能胜任岗位工作要求而被事业部及子公司免职的干部,除事业部、子公司已另行安排工作外,原则上可在集团内部重新寻找工作,新岗位一经确定,则按照新岗位工资级别计发工资。待岗期间的工资原则上按2500元/月计发,待岗时间最长不超过六个月,超过六个月无新岗位接收者则予以解聘。
第七章薪资管理
第十九条(基本薪资总额确定)参照同行业的工资水平,结合事业部的实际情况并根据事业部以往的工资发放水平由事业部人力资源部测算并确定各职能部及二级子公司的干部基本薪资总额,并由事业部分解基本薪资总额(不含所提留的一定比例的工资)到二级子公司(干部基本薪资总额已包含在子公司的年度管理工资总额之内)。
第二十条工资预算总额控制原则
1、年度薪资预算期间,原则上在事业部核定的预算总额范围内,增人升级不增资,减人降级不减资,但在管理工资总额不突破预算范围的前提下,员工管理工资总额与干部基本薪资总额之间允许适当调剂和占用。
2、出现重大机构调整或变动,由二级子公司申报调整预算,经人力资源部审核,总经理审批后可对预算额度作适当调整。
第二十一条薪资计发
一、基本薪资的计发
基本薪资由事业部控制年度总额和月度计发水平,除a类以外的其他干部的月度工资由部门或子公司自行分配并按照下列程序申报审批后发放,结果报人力资源部备案。
月度工资(明细)发放程序:
1、事业部本部
职能部提案人力资源部会审总经理裁决
2、子公司
子公司提案人力资源部会审子公司总经理裁决
二、年终收益的计发:
(一)总原则:事业部人力资源部根据年终责任目标考核结果,确定各责任单位及职能部门的年终收益总额,各单位及职能部内部自行分配报事业部人力资源部审核,总经理审批后发放。
第八章附则
第二十三条本办法由事业部人力资源部负责制订、解释及修改,本办法自发布之日起开始实施。
1、xx事业部管理干部职等职级表(后附)
2、《干部绩效考核管理办法》
3、子公司《2022年度经营责任书》
第一章公文、文件审批管理
第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。
第二条收文、发文的签批管理
（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
（四）公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档；接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。
第三条公文打印的管理
（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。
（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。
（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。
第四条文件借阅和复制的管理
公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章档案管理
第五条归档范围
（二）公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。
（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
（四）业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。
（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条归档要求
（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；项目工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。
（三）公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。第七条档案的借阅与复制
（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。
（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
（三）公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的`整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。
第八条档案的标识
对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。
第九条档案的销毁
（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 （二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章介绍信和印鉴管理
第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。
第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。
第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。
第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。
第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。
第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。
第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。
（一）总则
第一条
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
（二）档案管理
第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取：
1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条档案的销毁：
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
（三）印鉴管理
第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
（四）公文打印管理
第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
（五）办公及劳保用品的管理
第十五条办公用品的购发：
1、每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
2、总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；
4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6、负责购发办公用品的'人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。（六）库房管理
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
（六）报刊及邮发管理
第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
（七）附则
第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
（一）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
（三）控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条本规定解释权归总经理办公室。
第三十条本规定从发布之日起生效。
第一章总则
第一条为加强中山大学新华学院爱心环保协会（以下称爱心环保协会）行政事务管理，理顺内部关系，使各项管理标准化、制度化、提高办事效率，特制定本制度。
第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印章管理、公文管理等。
第二章档案管理
第三条归档范围：发展规划、学期计划、统计资料、财务审计、人事档案、会议记录、决议、决定、项目策划、通告、通知、海报、传单等具有参考价值的文件资料。
第四条财务方面、档案管理由人事部负责，保证原始资料及单据完整。
第五条档案的借阅与索取：
（一）会长、副会长及部长借阅档案应通过秘书处办理借阅手续，直接提档；
（二）协会其他人员需借阅档案时，要经会长批准，并办理借阅手续；
（三）借阅档案必须爱护，保持整洁、严禁涂改，注意安全和保密，严禁转借、遗失。
第三章印章管理
第六条协会印章一般由副会长负责保管。未经会长批准，印章不能交给他人管理使用。
第七条协会印章的使用一律由会长签字许可后副会长方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任人负责。
1)协会印章的使用应谨慎、规范并按规定程序经申请报批后由印章管理人统一加盖，任何人不能擅自使用印章；
2)印章管理人在使用印章前必须认真检查审批程序，对于不合法或不合审批手续的用印，有权提出异议或拒用。如遇特殊情况，印章管理人应经请示批准后方可加盖印章；
3)对于擅自使用印章或以欺骗手段使用印章，应根据情节轻重给予行政处分直至追究法律责任。
第八条协会所有需要盖章的说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第九条一般不允许开具空白证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经会长签字批条方可开出。
第十条盖章后出现的'意外情况由批准人负责。
第四章公文管理
第十一条各部门所有打印、复印公文或文件必须至少一式两份，交秘书处留底存档。
第五章附则
第十二条本规定如有未尽事宜或随着协会发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交秘书处研究并提请理事会批复。
第十三条本规定解释权归爱心环保协会常委会。
第十四条本规定从发布之日起生效。
（一）司机岗位安全责任制：
1、认真学习交通法规、企业车辆司机管理制度，提高驾驶水平及紧急情况下应急事故处理能力；
2、听从指挥、服从管理。保质保量完成企业下达的运输任务；
3、禁止超员、超载、超速、超长、超宽、超高驾驶车辆；
4、爱护车辆，做好车辆日常保养工作，要认真对车辆定期检查，并做好记录，发现问题及时汇报、维修，保证车辆正常运行；
5、建立用车台账、加油台账，规范用车流程；
6、相互监督并举报，杜绝违章事故发生；
7、遵守交接班制度，认真填写车辆运行记录。
(二）车辆管理制度
（1）派车原则
市内公务派车由办公室指派，省内公务派车须经主管副总批准，100公里以上由总经理批准，使用总经理的专用车须经总经理同意。
（2）建立用车台账
A、办公室必须建立用车台账，车辆使用前须将车里程表数一一进行登记造册。
B、总经理和销售科、采购科的专用车辆，驾驶员在出车时自行登记出车起始里程、出车地点及事由。其他人用车，必须在驾驶
员出车登记表上登记出车起始里程、出车地点及事由并签字。
C、办公室设置用车通知单和用车登记表。市内用车者在登记表签字；出城用车由用车者填写用车通知单，按程序审批后驾驶员才可出车。
（3）加油、加气的规定
A、主管副总、财务总监、办公室主任和驾驶员根据车况、车型共同制定每百公里耗油/气标准。
B、财务室凭用车通知单和行车登记表按月结算耗油/气量。
（4）车辆维修
A、驾驶员对自己驾驶的车辆要经常检查，发现问题及时处理。无法解决的`必须到指定的厂家维修。
B、由主管副总、财务总监共同联系汽车修理厂家，并约定先修车后付款的合同原则，修理厂家每月凭驾驶员签字的维修清单来矿结算付款。
C、车辆需要更换单件在1000元以上的配件或进行大修时，必须填写申请表，经主管副总审查，报总经理批准后实施。
D、凡被更换的废旧配件如数回收。由负责回收人员出具证明后新购配件才能报销。
E、严禁驾驶员出售油料和配件或多报修理费，违者处同等金额三倍的罚款，严重者直接勒令离职。
（5）奖惩方法
A、对节约限定油料者，奖节约油额的50%；超过定量油料时，由驾驶者承担多耗油料的50%；实行季度结算制。
C、驾驶员酒后开车者，除承担相应法律责任外，每次罚款300元，交给他人酒后驾驶每次罚款500元。
D、出现交通违章，如因主观原因由驾驶员承担相应责任与罚款。
E、发生安全事故，驾驶员负主要责任时，按事故损失的20%承担赔损责任。
F、对全年安全出车330天（不含修车）以上，且又无主观违规行为的驾驶员，每人奖励2000元。
2、服从调度和安排，临时有任务必须随时上岗出车；调度任务发出不能及时到岗者，罚款50元每次；
3、小车每天必须停放到指定地点，该入库的一律入库，不能入库的整齐停放到指定停车场，其他外出过夜的情况也需妥善停放，如因停放不当造成不必要的损失，由司机自己负责；
4、严禁随意利用公车办私事，或帮他人办私事，发现以上行为罚款50元每次；
5、一般情况下必须使用加油卡进行加油，加油卡余额不足了应及
时通知冲卡。特殊情况用现金加油必须开发票并且在发票上注明原因；
加油卡一卡一车，严禁借给别人使用，或者帮其他车加油。一旦发现此类情况，第一次罚款1000元，第二次直接下岗；
6、对自己负责的车辆必须爱护，勤养护，勤清洗，减少修理。因养护不当造成车辆本可避免的故障的，司机需负相应责任；
7、保持磨盘沟煤矿整体形象，随时保持车身内外卫生和整洁，有条件时尽量自行清洗，到洗车点洗车必须索取发票；
8、留意本车运行状况，尽量做到每5000公里一次小保养，每10000公里一次大保养；
9、尽量到指定4S店和维修厂进行检修，有特殊情况需到其它地点进行检修时需索取发票并在发票上注明原因；
10、车辆运行时注意遵守交通法规，严禁违章，强化操作技术，注意出车安全。因自身原因造成违章违规或者出安全事故的，驾驶员按制度承担相应责任。
第一章 总则
第一条 目的
为规范单位行政管理工作，提高工作效率，保障各项业务顺利开展，维护正常的工作秩序，特制定本制度。
第二条 适用范围
第三条 管理原则
遵循科学规范、高效便捷、公平公正、服务优先的原则，实现行政管理的标准化、制度化、精细化。
第二章 办公管理制度
第四条 办公环境管理
员工应保持办公区域整洁、卫生，个人办公桌面物品摆放整齐有序，不得堆放杂物。
爱护办公设备、公共设施，如有损坏应及时报修，因个人原因造成损坏的需照价赔偿。
保持办公区域安静，禁止大声喧哗、嬉戏打闹，以免影响他人工作。
第五条 办公用品管理
办公用品由行政部门统一采购、发放和管理。各部门需提前提交办公用品需求计划，经审批后由行政部门按需采购。
员工领用办公用品需登记签字，行政部门定期对办公用品使用情况进行盘点，做到账物相符。
提倡节约使用办公用品，杜绝浪费，鼓励使用可循环利用的办公用品。
第六条 印章管理
单位印章由专人负责保管，印章保管人员应严格遵守印章使用规定，确保印章使用安全。
第三章 会议管理制度
第七条 会议分类与组织
第八条 会议纪律
参会人员应按时到会，不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况无法参会，需提前向会议组织者请假。
参会人员应认真听取会议内容，积极参与讨论，发言应简洁明了、观点明确。
第九条 会议记录与决议执行
第四章 档案管理制度
第十条 档案分类与归档
档案分为文书档案、业务档案、财务档案、人事档案等，各部门应指定专人负责本部门档案的收集、整理和保管工作。
文件资料应在办理完毕后及时归档，归档的.文件资料应完整、准确、系统，符合档案管理要求。
第十一条 档案保管与借阅
档案应存放在专用的档案柜中，做好防火、防潮、防虫、防盗等安全措施，定期对档案进行检查和维护。
第十二条 档案销毁
对已超过保管期限且无保存价值的档案，由档案管理部门提出销毁意见，编制销毁清册，经单位领导审批后，在指定地点由两人以上监督销毁。
第五章 后勤保障制度
第十三条 车辆管理
单位车辆由行政部门统一调度和管理，用车部门需提前申请，经审批后安排车辆。
驾驶员应遵守交通规则，安全驾驶车辆，定期对车辆进行保养和维护，确保车辆性能良好。
车辆使用完毕后，应及时归还，并将车辆停放在指定位置，做好车辆清洁和检查工作。
第十四条 食堂管理
食堂应保持环境整洁、卫生，严格遵守食品卫生安全规定，确保员工用餐安全。
合理安排膳食，注重营养搭配，满足员工不同的饮食需求。定期收集员工对食堂的意见和建议，及时改进食堂工作。
食堂工作人员应具备健康证明，定期进行健康检查，工作时应穿戴整洁的工作服、工作帽和口罩。
第十五条 宿舍管理
员工宿舍由行政部门统一分配和管理，入住员工应遵守宿舍管理制度，爱护宿舍设施，保持宿舍整洁卫生。
不得在宿舍内使用大功率电器，严禁私拉乱接电线，确保宿舍用电安全。
宿舍实行轮流值日制度，值日人员负责宿舍当天的卫生打扫和公共区域的清洁维护。
第六章 附则
第十六条 制度修订与解释
本制度由行政部门负责修订和解释，根据实际工作需要和单位发展情况，适时对制度进行调整和完善。
第十七条 生效日期
一、总则
目的：为规范企业 / 组织行政工作流程，提高工作效率，保障各项业务有序开展，特制定本制度。
基本原则：坚持制度化、规范化、科学化管理，遵循公平、公正、公开原则，确保行政管理工作高效、透明。
二、办公管理制度
（一）办公环境管理
全体员工需保持办公区域整洁，个人桌面物品摆放有序，文件、资料及时整理归档，不得随意堆放杂物。
公共办公区域（如会议室、茶水间、走廊等）由行政部安排专人定期清洁，全体员工应自觉维护公共卫生，禁止随地吐痰、乱扔垃圾。
爱护办公设备及公共设施，如有损坏应及时报修，故意损坏需照价赔偿。
（二）办公用品管理
采购：行政部根据各部门需求制定采购计划，遵循 “货比三家、性价比优先” 原则进行采购，大宗采购需通过招标或多家比价方式确定供应商。
领用：员工领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，行政部建立台账，定期盘点库存，确保账物相符。
节约原则：鼓励员工节约使用办公用品，推行无纸化办公，减少纸张浪费；硒鼓、墨盒等耗材应及时更换、重复利用。
（三）印章管理
企业 / 组织印章（公章、合同章、财务章等）由行政部专人负责保管，建立《印章使用登记簿》。
使用印章需填写《印章使用申请表》，经部门负责人、分管领导审批同意后，方可盖章。严禁在空白纸张、合同上盖章。
三、会议管理制度
（一）会议分类与组织
（二）会议纪律
参会人员应按时到会，不得无故缺席、迟到或早退。如无法参会，需提前向会议召集人请假，未经批准缺席者按旷工处理。
认真听取会议内容，积极参与讨论，发言应简明扼要，围绕主题，禁止随意打断他人发言。
（三）会议记录与决议执行
四、档案管理制度
（一）档案分类与归档
档案应按照年度、类别进行分类整理，装订成册，填写《档案目录》，确保资料完整、清晰、便于查阅。
重要档案资料需进行电子备份，存储在专用服务器或云盘，定期检查备份数据的完整性。
（二）档案借阅与保密
员工借阅档案需填写《档案借阅申请表》，经部门负责人和档案管理员批准后，方可借阅。借阅期限一般不超过 7 天，如需延长需重新办理手续。
借阅人员应妥善保管档案资料，不得涂改、损坏、丢失，归还时档案管理员需进行检查验收。
（三）档案销毁
对超过保管期限且无保存价值的档案，由档案管理员提出销毁申请，编制《档案销毁清册》。
五、车辆管理制度
（一）车辆使用与调度
企业 / 组织车辆由行政部统一调度管理，员工因工作需要用车，需提前填写《用车申请单》，经部门负责人和行政部批准后，方可安排车辆。
行政部根据用车需求和车辆状况合理安排车辆，优先保障重要公务和紧急任务用车。
（二）车辆维护与保养
驾驶员负责车辆日常维护，包括清洁、检查机油、轮胎气压等，发现问题及时报修。
（三）安全驾驶与责任
驾驶员需严格遵守交通法规，安全驾驶，严禁酒后驾车、疲劳驾驶。因违规驾驶产生的罚款、扣分等由驾驶员自行承担。
六、附则
本制度由行政部负责解释和修订，如有未尽事宜，另行补充规定。
第一章 总则
第一条 目的
第二条 适用范围
本制度适用于单位全体员工，涵盖行政管理的各项工作，包括但不限于办公管理、会议管理、档案管理、印章管理、后勤保障管理等。
第三条 基本原则
制度化原则：各项行政工作均需遵循既定制度，确保管理的规范性和一致性。
效率优先原则：简化工作流程，减少不必要的环节，提高行政工作效率。
服务导向原则：行政部门以服务各部门及全体员工为宗旨，保障单位正常运转。
公平公正原则：在制度执行过程中，对全体员工一视同仁，确保公平公正。
第二章 办公管理制度
第四条 办公环境管理
员工应保持办公区域整洁，每日下班前整理个人桌面，文件、资料分类存放，办公用品摆放整齐。
禁止在办公区域内吸烟、大声喧哗、追逐打闹，保持良好的办公秩序。
爱护办公设施设备，如有损坏，应及时报修，因个人原因造成损坏的`，需照价赔偿。
第五条 办公用品管理
采购：各部门根据实际需求，每月底提交办公用品采购申请，经部门负责人审批后，统一由行政部采购。采购时需遵循性价比优先原则，货比三家，确保采购物品质量可靠、价格合理。
发放：行政部建立办公用品领用登记制度，员工按需领用，并签字确认。严禁私自挪用或浪费办公用品。
库存管理：行政部定期对办公用品库存进行盘点，确保账物相符，及时补充库存不足的物品。
第六条 办公设备管理
单位配备的办公设备（如电脑、打印机、复印机等）由行政部统一登记管理，明确使用人及保管责任。
使用人应严格按照操作规程使用办公设备，定期进行清洁和维护。设备出现故障时，及时向行政部报修，不得擅自拆卸维修。
第三章 会议管理制度
第七条 会议分类与组织
重要会议：如年度总结会议、战略规划会议等，由单位领导班子决定召开，行政部负责做好会议筹备和组织工作。
第八条 会议纪律
参会人员应准时到达会议现场，不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况无法参会，需提前向会议组织者请假，并说明原因。
认真听取会议内容，积极参与讨论，发言时应简明扼要，围绕会议主题展开，不得随意打断他人发言。
第九条 会议记录与决议执行
每次会议均需指定专人做好会议记录，记录内容包括会议时间、地点、参会人员、议程、发言内容、决议事项等。会议记录应真实、准确、完整，并在会议结束后 24 小时内整理完毕，分发给相关人员。
第四章 档案管理制度
第十条 档案分类与归档
单位档案分为行政档案、人事档案、财务档案、业务档案等类别，各部门负责收集、整理本部门产生的档案资料，并定期移交行政部归档。
归档的文件资料应确保完整、准确、系统，按照年度、类别、保管期限等进行分类整理，编制档案目录，便于查询和管理。
第十一条 档案保管与借阅
行政部设立专门的档案库房，配备必要的档案保管设施，保持库房清洁、干燥、通风，做好防火、防潮、防虫、防盗等工作。
员工借阅档案需填写《档案借阅申请表》，经部门负责人和行政部负责人审批后，方可借阅。借阅期限一般不超过 7 个工作日，如需延长借阅时间，应办理续借手续。借阅期间，不得损毁、涂改、丢失档案资料。
第十二条 档案销毁
对已超过保管期限且无保存价值的档案，由行政部提出销毁意见，编制《档案销毁清册》，经单位领导审批后，在指定地点进行销毁。销毁档案时，需有两人以上在场监销，并在销毁清册上签字确认。
第五章 印章管理制度
第十三条 印章种类与保管
单位印章包括公章、法人章、财务专用章、合同专用章等，由行政部指定专人负责保管，实行 “专人专管、责任到人”。
印章保管人员应妥善保管印章，不得擅自将印章带出单位或交予他人使用。如因特殊情况需带出印章，需经单位领导批准，并办理登记手续。
第十四条 印章使用审批
使用公章、法人章等重要印章，需填写《印章使用申请表》，经部门负责人审核、单位领导审批后，方可盖章。
财务专用章用于财务收支、税务申报等业务，由财务部门负责人审批；合同专用章用于签订各类合同，按照合同审批流程办理。
印章使用时，应严格按照审批范围和内容盖章，不得超范围使用或弄虚作假。
第十五条 印章停用与销毁
印章因磨损、变更等原因需要停用的，由行政部及时收回，并办理停用手续。停用的印章需妥善保管，如需销毁，按照档案销毁程序进行处理。
第六章 后勤保障管理制度
第十六条 车辆管理
单位车辆由行政部统一调度使用，各部门如需用车，应提前填写《用车申请表》，经部门负责人和行政部负责人审批后，由行政部安排车辆。
驾驶员应严格遵守交通法规，安全驾驶车辆，定期对车辆进行保养和维护，确保车辆性能良好。车辆使用完毕后，应及时返回单位，并将车辆停放在指定位置。
车辆费用（如加油费、维修费、保险费等）由行政部统一管理，严格按照预算执行，定期对车辆费用进行统计和分析。
第十七条 食堂管理
行政部负责食堂的日常管理工作，包括食材采购、厨师管理、卫生监督等。食材采购应保证新鲜、安全，严格执行食品卫生标准。
食堂工作人员应持有健康证，保持个人卫生，规范操作流程，确保饭菜质量和卫生安全。
员工应遵守食堂就餐规定，文明就餐，节约粮食，不得随意浪费。
第十八条 宿舍管理
单位为有需要的员工提供宿舍，行政部负责宿舍的分配、调整和日常管理。入住员工应遵守宿舍管理制度，爱护宿舍设施设备，保持宿舍整洁卫生。
宿舍内禁止使用大功率电器，严禁私拉乱接电线，注意用电安全。如因个人原因造成宿舍设施损坏或发生安全事故，由责任人承担相应责任。
第七章 附则
第十九条 制度修订与解释
本制度由行政部负责解释和修订，根据单位发展和实际工作需要，及时对制度进行完善和更新。
第二十条 生效日期
一、总则
（一）目的
为规范单位行政工作流程，提高行政办公效率，保障各项工作有序开展，加强内部管理，营造良好的工作环境，特制定本行政管理制度。
（二）适用范围
二、日常办公管理
（一）考勤管理
迟到、早退：迟到或早退 15 分钟以内，每次扣除当月绩效工资 [X] 元；迟到或早退 15 分钟以上 1 小时以内，按旷工半天处理；迟到或早退超过 1 小时，按旷工 1 天处理。
旷工：旷工 1 天扣除当日工资及当月绩效工资 [X] 元；连续旷工 3 天或年度累计旷工 5 天，视为严重违反单位规章制度，单位有权解除劳动合同。
请假：员工请假需提前填写《请假申请表》，按审批权限报批。请假 1 天以内由部门负责人审批；请假 1 天以上 3 天以内由分管领导审批；请假 3 天以上由单位主要领导审批。特殊情况未能提前请假的，应在当日上班后 1 小时内电话向直属领导请假，并在返岗后 1 个工作日内补办请假手续。
（二）办公纪律
爱护办公设备和公共财物，不得随意损坏。如有损坏，应照价赔偿；故意损坏的，除赔偿损失外，还将视情节轻重给予相应的纪律处分。
（三）办公环境管理
各部门负责本部门办公区域的卫生清洁，每日下班前应整理好桌面文件、物品，保持桌面整洁，地面干净无杂物。
公共区域（如走廊、会议室、卫生间等）由保洁人员定期进行清洁维护，全体员工应自觉爱护公共环境卫生，不得随地吐痰、乱扔垃圾。
节约用电、用水，养成随手关灯、关电脑、关水龙头的`良好习惯。下班后，必须关闭所有办公设备电源，避免浪费。
三、物资管理
（一）采购管理
各部门根据工作需要，每月底前提交次月物资采购申请，填写《物资采购申请表》，经部门负责人审核后，报行政部门汇总。
行政部门根据各部门采购申请，结合库存情况，编制采购计划，报单位领导审批。审批通过后，由行政部门统一进行采购。
采购物资时，应遵循 “货比三家、质优价廉” 的原则，选择正规供应商，签订采购合同，确保物资质量和售后服务。
（二）库存管理
行政部门设立物资仓库，安排专人负责物资的入库、出库和库存管理工作。
物资入库时，仓库管理员应严格按照采购清单进行验收，核对物资的名称、规格、数量、质量等，确认无误后办理入库手续，并建立库存台账。
物资出库时，领用部门需填写《物资领用申请表》，经部门负责人签字后，到仓库领取物资。仓库管理员应根据申请表发放物资，并及时更新库存台账。
定期对库存物资进行盘点，做到账实相符。如发现账实不符，应及时查明原因，并向领导报告。
（三）资产管理
单位固定资产（如办公设备、车辆等）由行政部门统一登记管理，建立固定资产台账，明确资产使用人、存放地点等信息。
四、会议管理
（一）会议分类与组织
单位会议分为全体员工大会、部门例会、专题会议等。全体员工大会由单位主要领导主持，原则上每季度召开一次；部门例会由各部门负责人主持，每周召开一次；专题会议根据工作需要随时召开。
（二）会议纪律
参会人员应提前 5 分钟到达会议现场，不得迟到、早退。迟到或早退者，每次扣除当月绩效工资 [X] 元。
认真听取会议内容，积极参与讨论，发言应简洁明了、观点明确，不得偏离会议主题。
（三）会议记录与决议执行
五、档案管理
（一）档案分类与收集
单位档案分为文书档案、业务档案、财务档案、人事档案等类别。各部门应指定专人负责本部门档案的收集、整理工作，确保档案资料的完整、准确。
档案资料应及时归档，一般在工作结束后 1 个月内完成归档工作。对于重要的档案资料，应随时形成随时归档。
（二）档案整理与保管
档案管理人员应按照档案分类标准，对收集到的档案资料进行整理、分类、编号、装订，建立档案目录，便于查阅。
设立专门的档案库房，配备必要的档案保管设施，如档案柜、防潮、防火、防虫等设备，确保档案的安全。档案库房应保持整洁、干燥，严禁无关人员进入。
（三）档案查阅与借阅
单位内部人员查阅档案，需填写《档案查阅申请表》，经部门负责人和档案管理人员审批后，方可查阅。查阅档案时，应在档案管理人员的监督下进行，不得擅自涂改、抽取、损毁档案资料。
外单位人员查阅档案，需持单位介绍信和有效身份证件，经单位领导审批后，方可查阅。查阅档案时，应遵守单位档案管理规定，不得泄露档案内容。
档案借阅需填写《档案借阅申请表》，经部门负责人和档案管理人员审批后，方可借阅。借阅期限一般不超过 15 天，如需延长借阅期限，应办理续借手续。借阅人应妥善保管档案资料，按时归还，如有损坏或丢失，应承担相应责任。
六、附则
本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由行政部门负责解释和修订。
本制度与国家法律法规及上级部门规定相抵触的，以国家法律法规及上级部门规定为准。